当前位置:商虎中国> 商虎资讯>[董事会]众合科技:第六届董事会第二十一次集会会议决策通告

[董事会]众合科技:第六届董事会第二十一次集会会议决策通告

来源 : 网络整理 2018-01-12

 


证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2018003



浙江众合科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次会议通知于2018年1月5日以电子邮件或手机短信送达各位董事;

2、会议于2018年1月12日以通讯表决的方式召开;

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人;公司监事列席
了本次会议。


4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。




二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

(一)关于优化公司组织架构的议案

为进一步推进公司的双轮驱动战略,优化资源配置,提高管理效能,更好
地满足公司当前战略规划与经营发展的需要,动态结合公司实际情况,同意对公
司组织架构进行优化调整,并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体
实施及进一步优化等相关事宜。


具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网()上的《关于优化公司组织架构的公告》。


表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。


表决结果为通过。


(二)关于新聘和调整部分高级管理人员的议案

1、经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会新聘王镇宇先生、师
秀霞女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日止。


2、因公司母公司浙江浙大网新集团有限公司(以下简称“网新集团”)
业务发展所需,副总裁江向阳女士将前往网新集团相关单位工作,故江向阳女士
申请调任网新集团,并辞去公司副总裁职务及其他职务。其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。


目前,江向阳女士所负责的相关工作已完成交接,上述调任不会影响公司相
关工作的正常进行。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网
()上的公司《独立董事关于第六届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网()上的《关于新聘和调整部分高级管理人员
的公告》。


表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。


表决结果为通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。






特此公告。










浙江众合科技股份有限公司董事会

2018年1月12日








  中财网

  • 南湖区“分门别类”推进排污权生意业务 嘉兴某染整有限公司是位于嘉兴工业园区的一家印染企业,近日,该企业向区排污权储备交易中心提出临时性增加排污权的租赁申请,申请量只有企业原有排污权的10%,然而,区排污权储备交易中心却拒绝了该企业的排污权临时租赁请求,那 《详情》 网络整理:2018-09-22
  • 青岛印染机静电消除器厂家 青岛印染机静电消除器厂家产品被广泛用于半导体生产线、电子、微电子、半导体装配生产线、芯片、光学仪器、PCB产品、硬盘、驱动器、复合材料、LED显示、光电产品、医#设备、饮料食品、线路板生产线、精密仪器、塑胶、喷涂、电 《详情》 网络整理:2018-09-22
  • 动能转换新时期 杭州外迁企业六成转移到湖嘉绍     说起北大桥,老杭州人一定不会陌生。上世纪80年代初,这里楼房低矮,烟囱林立,是杭州传统的工业区,云集了热电、化工、印染等众多工业企业。2002年年底,北大桥首批搬迁企业名单确定,16家企 《详情》 网络整理:2018-09-22
  • 700多亿!柯桥区16个重大招商项目会合签约,23个重大项目会合开工! 绍兴大城市建设的排头兵 接轨沪杭都市圈的桥头堡 继今年3月柯桥区2018年第一批重大项目集中开工暨重大招商项目集中签约仪式举行后,在初秋时节,伴随着丰收的希冀,柯桥又动起来了! 今天上午,柯桥区2018年第二批重大 《详情》 网络整理:2018-09-22
  • 探访济南“织女” 传统织布技能代代传承 2018年4月12日,在济南市商河县孙集镇一家纺织厂内,几名纺织女工正熟练的进行纺织工作。据了解,在孙集镇几乎每个人女人都会纺织,姥姥传承给母亲,母亲传承给女儿,代代相传,生生不息。在这里,家织粗布均出自女工,未成年 《详情》 网络整理:2018-09-22