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[董事会]众合科技:第六届董事会第二十一次集会会议决策通告

来源 : 网络整理 2018-01-12

 


证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2018003



浙江众合科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次会议通知于2018年1月5日以电子邮件或手机短信送达各位董事;

2、会议于2018年1月12日以通讯表决的方式召开;

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人;公司监事列席
了本次会议。


4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。




二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

(一)关于优化公司组织架构的议案

为进一步推进公司的双轮驱动战略,优化资源配置,提高管理效能,更好
地满足公司当前战略规划与经营发展的需要,动态结合公司实际情况,同意对公
司组织架构进行优化调整,并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体
实施及进一步优化等相关事宜。


具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网()上的《关于优化公司组织架构的公告》。


表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。


表决结果为通过。


(二)关于新聘和调整部分高级管理人员的议案

1、经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会新聘王镇宇先生、师
秀霞女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满日止。


2、因公司母公司浙江浙大网新集团有限公司(以下简称“网新集团”)
业务发展所需,副总裁江向阳女士将前往网新集团相关单位工作,故江向阳女士
申请调任网新集团,并辞去公司副总裁职务及其他职务。其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。


目前,江向阳女士所负责的相关工作已完成交接,上述调任不会影响公司相
关工作的正常进行。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网
()上的公司《独立董事关于第六届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网()上的《关于新聘和调整部分高级管理人员
的公告》。


表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。


表决结果为通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。






特此公告。










浙江众合科技股份有限公司董事会

2018年1月12日








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